نویسنده:
تا حالا شده در معاملات فارکس با نوسان هایی مواجه شوید که دلیل مشخصی نداشته باشند؟ بازار فارکس با وجود حجم بالای نقدینگی و حضور بازیگران بزرگ، گاهی دستکاری هایی در قیمت دیده می‌شود که تریدرها خرد را دچار ضرر می‌کند. بعضی بروکرها یا نهادهای مالی با ایجاد تغییرات ساختگی در نرخ ها یا پخش اخبار نادرست، قیمت ها را به نفع خود تغییر می‌دهند. در این مقاله درباره روش‌های رایج دستکاری بازار، اثرات آن بر تریدرهای خرد، رسوایی های معروف، نقش بروکرها و راه های جلوگیری از این خطرها توضیح می‌دهیم. اگر دنبال شناخت بهتر فارکس و حفظ سرمایه خود هستید، خواندن این مطلب به شما کمک می‌کند.
دستکاری در بازار فارکس به فعالیت هایی گفته می‌شود که توسط بروکرها یا سرمایه گذاران بزرگ صورت می گیرد تا بازار را به نفع خود تغییر دهند. این اعمال می توانند شامل تغییر ناگهانی قیمت ها، استفاده از اطلاعات محرمانه یا همکاری های نادرست بین اشخاص برای گمراه کردن سایر معامله گران باشند. برای جلوگیری از این نوع فعالیت‌ها، سازمان های رگولاتوری مثل کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) و اداره رفتار مالی بریتانیا (FCA) قوانین محکمی را برقرار کردهاند تا به افزایش شفافیت کمک و معامله گران را در برابر این تاکتیک‌های نادرست محافظت کنند.
ظن دستکاری بازار فارکس اشاره به فرضیات یا مشاهداتی دارد که نشان می‌دهند نرخ های ارز به گونه‌ای غیرمعمول و به سود بازیگران خاصی در بازار تغییر کردهاند. این موضوع می‌تواند شامل اقداماتی مانند هماهنگی بین بانک‌ها برای تعیین نرخ‌های خاص یا استفاده از اطلاعات نهانی برای سودجویی پیش از انتشار اطلاعات عمومی باشد.
تشخیص این رفتارها و مقابله با آنها از طریق نظارت موثر و قوانین سخت گیرانه به حفظ اعتماد به بازار و حمایت از سرمایه گذاران خرد کمک می‌کند.
دستکاری در بازار فارکس، مربوط به اقدامات غیر مجازی است که به منظور دستکاری بازار به نفع فردی یا گروهی انجام می‌شود و غیرقانونی محسوب می‌گردد. مبارزه با این عملیات برای تضمین عدالت و شفافیت بازارها ضروری است و به حفظ اطمینان سرمایه گذاران و عملکرد صحیح بازار کمک می‌کند.
در اینجا به چندین شیوه مرسوم دستکاری در بازار فارکس اشاره شده است:
در ادامه به بررسی بیشتر موارد ذکر شده خواهیم پرداخت:
برخی بروکرها یا معامله گران، حجم بالایی از سفارشات را وارد سیستم می‌کنند بدون قصد واقعی اجرا، تنها برای تحریک قیمت‌ها به نفع خود.
این شیوه شامل افزایش مصنوعی تقاضا برای دارایی خاص، اغلب از طریق اطلاعات فریبنده یا شایعات است، تا قیمت آن بالا برود و سپس با فروش دارایی در اوج قیمت، سود کلانی به دست آورند.
استراتژی دامپ و پامپ بسیار در کریپتو دیده می‌شود.
در این شیوه، معامله گر یا گروهی از معامله گران معاملاتی را با خود انجام می‌دهند تا حجم و فعالیت مصنوعی ایجاد کنند، که این موجب تغییر نادرست قیمت‌ها می‌شود.
این روش شامل همکاری چندین فعال بازار برای تنظیم یا تغییر قیمت‌ها به شیوه‌ای است که به نفع آنها باشد، بدون اینکه به قوانین عرضه و تقاضا پایبند باشند.
رگوله‌های نظارتی و قوانین مقابله با دستکاری بازار نقش مهمی در حفظ سلامت و شفافیت معاملات فارکس دارند. نهادهایی مانند کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC)، اداره رفتار مالی بریتانیا (FCA) و سازمان بازارهای مالی استرالیا (ASIC) با تنظیم مقررات سختگیرانه، از دخالت غیرقانونی بروکرها و معامله‌گران بزرگ در قیمت‌ها جلوگیری می‌کنند. این قوانین شامل الزام به شفافیت در اجرای سفارش‌ها، ممنوعیت دستکاری نرخ‌ها، ارائه گزارش‌های دقیق توسط بروکرها و بررسی دائم حجم معاملات است. تجربه نشان داده است که حضور رگولاتورهای قوی، تخلفات را کاهش داده و اعتماد معامله گران خرد را نسبت به بازار افزایش می‌دهد و مسیر معامله‌گری سالم را باز نگه می‌دارد.
رسوایی‌های مرتبط با دستکاری بازار فارکس، از اتفاقاتی هستند که اعتبار این بازار را زیر سوال برده اند و باعث جریمه های سنگین برای بانک‌ها و نهاد های بزرگ شده اند. در ادامه به چند نمونه مشهور از این رسوایی‌ها اشاره می‌کنم که شناخت آنها برای هر معامله گری لازم است:
برای دور ماندن از دستکاری بازار، تریدرها باید پیش از همکاری با بروکر، مجوزها و سابقه آن را به دقت بررسی کنند و به سمت بروکرهایی بروند که تحت نظارت نهادهای شناخته شده مانند FCA، ASIC و CySEC هستند.
استفاده از حساب‌هایی که معاملات را مستقیم به بازار می‌فرستند (ECN) باعث می‌شود بروکر نتواند در نرخ‌ها دست ببرد. همچنین، بررسی شفافیت مالی بروکر و ارزیابی شکایات ثبت شده در مراجعی مانند NFA به تصمیم‌گیری درست کمک خواهد کرد. از سوی دیگر، رعایت مدیریت سرمایه حرفه ای و تعیین حد ضرر منطقی به تریدرها کمک می‌کند تا در برابر حرکات مشکوک بازار کمتر آسیب ببینند.
بررسی تفاوت قیمت در پلتفرم‌های مختلف، نگاه دقیق به عمق بازار (Market Depth) و مقایسه قیمت‌ها با منابع معتبر مانند تریدینگ ویو یا متاتریدر با دیتا مطمئن، روش‌هایی برای شناسایی این رفتارهای مشکوک است. همچنین کار با حساب‌های ECN که دسترسی مستقیم به نقدینگی واقعی دارند، باعث می‌شود معامله‌گر با قیمت‌های واقعی‌تری روبرو باشد و کمتر گرفتار چنین مشکلاتی شود.
بروکرها گاهی نقش مستقیم یا غیرمستقیم در دستکاری بازار دارند به خصوص آن‌هایی که زیر نظر نهادهای معتبری مثل FCA یا ASIC فعالیت نمی‌کنند. برخی بروکرهای بدون نظارت ممکن است با تغییر ساختگی اسپرد، اجرای با تاخیر سفارش‌ها یا نمایش نرخ‌های جعلی در پلتفرم معاملاتی به ضرر معامله گران و به نفع خود رفتار کنند.
این رفتارها بیشتر در بروکرهای مارکت میکر دیده می‌شود که سمت دیگر معامله هستند. در حالی که بروکرهای رگوله شده باید نرخ‌های واقعی و شفاف را ارائه دهند، بروکرهای بدون مجوز گاهی با سوءاستفاده از بی قانونی قیمت سازی می‌کنند.
برای انتخاب یک بروکر مناسب به صفحه بهترین بروکرهای فارکس مراجعه کنید.
دستکاری بازار فارکس چیست؟ به اقداماتی گفته می‌شود که برخی بروکرها یا نهادهای بزرگ برای تغییر نرخ‌ها به نفع خود انجام می‌دهند. این رفتارها شامل تغییر قیمت‌ها، اسپردهای ساختگی یا انتشار اطلاعات نادرست است. در این مقاله به بررسی کامل دستکاری در بازار فارکس، روش‌های رایج این نوع رفتار، تاثیر آن بر معامله گران خرد، نقش بروکرها، روش‌های شناسایی دستکاری در نمودارها و چند نمونه از رسوایی‌های بزرگ پرداخته شده است. همچنین توضیح داده شده که تریدرها چگونه می‌توانند با انتخاب بروکر مطمئن و رعایت نکات امنیتی، از این خطرها دور بمانند.
امتیاز خود به این مطلب را ثبت کنید
دیدگاه شما بعد از تایید در سایت نمایش داده خواهد شد
نظرات حاوی الفاظ رکیک، توهین، شماره تلفن و موبایل، آدرس ایمیل، عقاید سیاسی، نام بردن از مسئولین و امثالهم تایید نمیشود.
هنوز کسی نظری ثبت نکرده!