چین از روز جمعه نظارت‌های سخت‌گیرانه‌تری بر معاملات نقدی با ارزش بالا در بازار فلزات گران‌بها و سنگ‌های قیمتی اعمال خواهد کرد. بر اساس مقررات جدیدی که از سوی نهادهای نظارتی این کشور اعلام شده، هرگونه خرید نقدی، چه به‌صورت تکی و چه مجموع تراکنش‌های یک روز، از کالاهایی مانند طلا، الماس و دیگر مواد ارزشمند که ارزش آن به ۱۰۰ هزار یوان یا بیشتر (تقریبا معادل ۱۳٬۹۰۰ دلار آمریکا) برسد، باید به مقامات گزارش شود. این الزام شامل معاملات با ارزهای خارجی معادل نیز خواهد بود.
بر اساس این دستورالعمل، موسسات مالی، صرافی‌ها و فروشندگان طلا و جواهر موظف شده‌اند تا جزئیات کامل این تراکنش‌ها را حداکثر ظرف پنج روز کاری به مرکز پایش و تحلیل مبارزه با پول‌شویی چین (CAMLMAC) ارسال کنند. اطلاعاتی که باید ارائه شود، شامل هویت خریدار، مقدار پول نقد پرداخت‌شده، نوع کالای خریداری‌شده، و تاریخ و محل انجام معامله است.
مقامات چینی اعلام کرده‌اند که هدف اصلی از این اقدام، تقویت کنترل بر جریان‌های نقدی مشکوک، جلوگیری از پول‌شویی و افزایش شفافیت در بخش‌هایی است که از گذشته به‌عنوان نقاط آسیب‌پذیر برای فعالیت‌های مالی غیرقانونی شناخته می‌شده‌اند. بازارهای طلا و سنگ‌های قیمتی به دلیل قابلیت بالای تبدیل سریع به پول نقد و امکان پنهان‌سازی منبع سرمایه، همواره یکی از حوزه‌های مورد علاقه مجرمان مالی بوده‌اند.
این مقررات جدید بخشی از یک سیاست گسترده‌تر در چین برای ارتقای استانداردهای نظارتی، هم‌راستا با الزامات بین‌المللی مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم است. دولت چین همچنین در حال بررسی گسترش این محدودیت‌ها به حوزه‌های دیگر از جمله املاک و مستغلات و آثار هنری است، تا از سوءاستفاده از این بخش‌ها در معاملات مالی پنهان جلوگیری شود.
دیدگاه شما بعد از تایید در سایت نمایش داده خواهد شد
نظرات حاوی الفاظ رکیک، توهین، شماره تلفن و موبایل، آدرس ایمیل، عقاید سیاسی، نام بردن از مسئولین و امثالهم تایید نمیشود.
هنوز کسی نظری ثبت نکرده!